Documentos necesarios para abrir una LLC en Estados Unidos: checklist completo

Si está a punto de abrir una LLC en Estados Unidos, la buena noticia es que la lista de documentos que usted tiene que aportar es corta: un pasaporte en vigor, ser mayor de edad y unos datos básicos de su negocio. El resto del papeleo —Articles of Organization, Operating Agreement, registered agent y EIN— lo tramita la gestoría o firma que lleve su expediente. Lo que casi ninguna guía explica es qué le pedirá después el banco para abrir la cuenta, qué obligación anual tendrá que cumplir ante el IRS una vez constituida la LLC, y qué documentación tendrá que conservar para defender la estructura ante Hacienda en España. Eso es lo que ordenamos aquí, en cuatro bloques.

Lo que usted debe aportar: pasaporte y datos básicos

No necesita visado de EE. UU., ni residencia allí, ni pisar el país. Tampoco necesita SSN ni ITIN previo para constituir la sociedad: eso, si acaso, viene después y solo en algunos casos. Para iniciar la constitución, lo que aporta usted es:

• Pasaporte vigente (escaneado, legible, con fecha de caducidad vigente al menos unos meses).
• Ser mayor de edad. No hay requisito de nacionalidad ni de país de residencia.
• Dirección postal y de contacto (la suya, en el país donde viva; no necesita dirección en EE. UU., para eso está el registered agent).
• Teléfono y correo electrónico para notificaciones y verificación de identidad.
• Descripción de la actividad: a qué se dedica, si es 100 % digital o tiene alguna parte presencial, y dónde están sus clientes. Esto no es un trámite menor: condiciona si la LLC le encaja o no.
• Nombre propuesto para la LLC, idealmente dos o tres opciones por si el primero ya está registrado en ese estado.
• Si va a haber más de un socio: pasaporte y porcentaje de participación de cada uno.

Con esto, cualquier gestoría seria puede empezar el expediente. Lo que no puede saber de antemano ninguna empresa —ni nosotros— es si su caso concreto encaja: eso depende de dónde reside fiscalmente, cómo factura hoy y si tiene nacionalidad o green card de EE. UU., entre otras cosas. Si es su caso, ese punto se revisa antes de avanzar, no después.

Lo que se tramita por usted: Articles of Organization, Operating Agreement, registered agent, EIN

Una vez tiene sus datos, el resto de documentos los genera y presenta la gestoría ante las autoridades correspondientes. No los redacta usted ni los presenta usted:

Sobre el EIN hay un mito que conviene desmontar, pero también una expectativa que conviene ajustar. Es cierto que no necesita ITIN ni SSN para obtenerlo: las instrucciones del Formulario SS-4 piden escribir «Foreign» o «N/A» en la línea 7b cuando el responsable no tiene ni puede obtener SSN o ITIN. Lo que no puede hacer es solicitarlo online —esa vía está reservada a quien ya tiene SSN o ITIN—; para solicitantes internacionales las vías son teléfono, fax o correo postal. El teléfono suele resolverse el mismo día de la llamada; por fax, si se facilita un número de fax de retorno, el IRS suele responder en unos 4 días hábiles, mientras que si no se facilita, la respuesta llega por correo postal y el plazo se alarga a varias semanas, similar a solicitarlo directamente por correo. No es, por tanto, un trámite instantáneo salvo que se gestione por teléfono, y en cada caso nuestro equipo confirma por escrito la vía y el plazo antes de iniciar el trámite. Puede leer el detalle completo en nuestro artículo sobre cómo conseguir el EIN de su LLC sin SSN, y sobre el papel del registered agent en qué hace el registered agent y por qué es obligatorio.

Los plazos de constitución en sí varían según el estado y la carga de trabajo del registro en ese momento; ninguna gestoría seria le va a prometer un número de días cerrado, y nosotros tampoco lo hacemos aquí. En Lynx, todo este bloque —constitución, registered agent, EIN y el Operating Agreement a medida— va incluido en Lynx Estructura, junto con el blindaje fiscal posterior; si quiere ver el detalle de qué incluye cada fase, puede consultar nuestros honorarios.

Documentación que pedirá después el banco para abrir la cuenta

Aquí es donde más clientes se sorprenden, porque nadie se lo cuenta antes de constituir. Una vez tiene la LLC formada y el EIN asignado, el banco o la fintech que vaya a usar normalmente pedirá:

• El Articles of Organization ya aprobado por el estado.
• La carta de asignación del EIN (el aviso oficial del IRS, conocido como CP 575).
• El Operating Agreement.
• Su pasaporte y, en algunos casos, prueba de domicilio personal.
• Una descripción clara de la actividad y, cada vez más, el origen de los fondos con los que va a operar la cuenta.

Algunos bancos y fintech piden además una videollamada de verificación. Sobre esto hay que ser honestos: nadie puede garantizarle que un banco no le rechace o le cierre una cuenta, decida lo que decida cada entidad según sus propias políticas de riesgo. Lo que sí puede controlar es presentar una actividad real y declarada tal cual es; mentir sobre la actividad ante el banco suele acabar en bloqueo de la cuenta. Puede ver el proceso completo en cómo abrir la cuenta bancaria de su LLC.

Documentación que necesitará guardar para defender la estructura ante Hacienda España

Esta es la parte que casi ninguna guía de formación de LLC menciona, y es la que de verdad protege al cliente con el tiempo. Tener una empresa fuera de España es legal; lo que la sostiene ante una eventual pregunta de Hacienda es poder demostrar, con papeles reales, por qué existe y cómo funciona. Para eso conviene guardar, desde el primer día:

• Contratos con clientes y facturas emitidas por la LLC.
• Justificantes de cobro (Stripe, transferencias, Wise, etc.) que casen con esas facturas.
• El contrato de quien dirige efectivamente la sociedad (el manager), si la dirección efectiva se lleva fuera de España.
• Prueba de oficina y de que hay actividad real de gestión en ese lugar (no basta un buzón).
• Actas de las decisiones importantes tomadas en junta.

Antes de hablar de España, hay una obligación previa ante el propio IRS que conviene tener documentada: una LLC unipersonal propiedad de un extranjero, al ser una «disregarded entity», debe presentar cada año el Formulario 5472 junto con un Formulario 1120 «pro forma» (una versión simplificada, a modo de portada), aunque no haya tenido actividad dentro de EE. UU. Es la obligación de «informar una vez al año» que mencionamos siempre a nuestros clientes. El propio IRS advierte de que no presentarlo en plazo conlleva una sanción elevada por formulario y año; el importe exacto y las fechas de su caso conviene confirmarlos siempre con el equipo antes de cualquier decisión, no de memoria.

En cuanto a España: el modelo 720 obliga a declarar cuando, dentro de cada uno de sus tres bloques —cuentas bancarias, valores y participaciones societarias (como su LLC), e inmuebles—, el valor supera los 50.000 € en ese bloque concreto, no en la suma de todos ellos. Es decir, si tiene 30.000 € en una cuenta y 20.000 € en participaciones de su LLC, en principio no superaría el umbral en ninguno de los dos bloques por separado, aunque la suma de ambos sí supere los 50.000 €. Así lo estructura la propia Agencia Tributaria en la información oficial del modelo. Esta es precisamente la cifra que conviene revisar con el equipo antes de dar por hecho si a su caso le toca declarar o no, porque cada bloque se cuenta aparte y porque las reglas de qué cuenta como «participación societaria» tienen matices.

Ninguno de estos documentos se le va a pedir el día que constituye la LLC, pero son los que de verdad marcan la diferencia si, dos años después, alguien pregunta por qué tiene una empresa fuera. Si tiene dudas sobre un supuesto fiscal concreto de su caso, lo correcto es que lo revise el equipo antes de tomar decisiones, no fiarse de lo que diga un artículo genérico.

Preguntas frecuentes

¿Necesito ITIN para abrir una LLC?

No. Para constituir la LLC y para solicitar el EIN no hace falta ITIN ni SSN; las instrucciones del Formulario SS-4 permiten a un responsable extranjero escribir «Foreign» o «N/A» en la línea 7b cuando no tiene ni puede obtener SSN o ITIN, y tramitar la solicitud por teléfono, fax o correo postal (la vía online solo está disponible para quien ya tiene SSN o ITIN). El ITIN solo entraría en juego si en algún momento tuviera que presentar una declaración de impuestos personal en EE. UU., algo que depende de su situación concreta y que conviene revisar con el equipo si se da el caso.

¿Puedo abrir una LLC sin pisar EE.UU.?

Sí. Todo el proceso —constitución, registered agent, EIN y, en la mayoría de bancos y fintech actuales, también la apertura de cuenta— se puede completar a distancia, sin viajar a Estados Unidos.

¿Qué documentos pide el banco para la cuenta de la LLC?

Normalmente el Articles of Organization aprobado, la carta de asignación del EIN, el Operating Agreement, su pasaporte y una descripción de la actividad y el origen de los fondos. Algunas entidades añaden una videollamada de verificación.

Si está valorando dar el paso y quiere que alguien revise su caso concreto antes de reunir documentos, puede solicitar un diagnóstico con nuestro equipo.

Contenido informativo. No sustituye al asesoramiento profesional sobre tu caso concreto.

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